Los delincuentes pensaron que Bitcoin era el escondite perfecto, pero pensaron mal

Eva Fan

Un aviso para las personas que utilizan Bitcoin con fines ilícitos: puede huir, pero cada vez es más difícil ocultarlo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están utilizando el libro mayor público de Bitcoin, llamado blockchain, para seguir el dinero digital y rastrear a los presuntos delincuentes que lo utilizan.

Como la criptomoneda más popular, Bitcoin ha ayudado a impulsar el aumento de los ataques de ransomware: esquemas de extorsión, como el reciente ataque cibernético WannaCry, en el que los piratas informáticos retienen el contenido de la computadora de la víctima como rehenes hasta que les pagan. Los delincuentes pueden usar Bitcoin para cobrar rescates fácilmente y sin tener que revelar sus identidades. La moneda también se ha asociado con la venta de drogas en línea, el lavado de dinero y el tráfico sexual.

Pero si bien los usuarios de Bitcoin pueden ocultar sus identidades, no pueden evitar revelar otra información que puede ser útil para los investigadores. Cada transacción de Bitcoin se registra en su cadena de bloques, un registro de acceso público de todas las transacciones realizadas con la moneda. Blockchains proporciona una fuente de verdad realmente útil, dice Jonathan Levin, cofundador de Cadenaanálisis , que desarrolla herramientas de software para analizar datos de blockchain. Sus productos pueden ayudar a los investigadores a hacer inferencias sobre cómo las personas usan la moneda.

Chainalysis combina su análisis con otra información disponible públicamente para identificar a los usuarios a través de las cadenas únicas de números que usan en la cadena de bloques, llamadas direcciones, y luego mapear cómo mueven los fondos. Esta técnica se puede usar para hacer cosas como identificar los intercambios de Bitcoin donde los usuarios de un sitio de juegos de apuestas están convirtiendo sus bitcoins en dólares (consulte El mapeo de la economía de Bitcoin podría revelar las identidades de los usuarios).

Las herramientas de Chainalysis son claramente valiosas para los investigadores criminales. Desde 2015, la compañía ha apoyado investigaciones del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones, la Comisión de Bolsa y Valores, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Europol. En la mayoría de los casos, dice Levin, los investigadores recurren a Chainalysis cuando ya tienen algún tipo de pista, como una dirección de Bitcoin que encontraron entre las posesiones de un sospechoso. Si pueden determinar que un sospechoso está usando un intercambio en particular, pueden usar una orden judicial para obtener más información de ese intercambio.

El gobierno también está interesado en rastrear el flujo de fondos en la cadena de bloques para determinar si los comerciantes que aceptan Bitcoin lo reportan y pagan los impuestos correspondientes, dice Danny Yang, fundador de vidente de bloques , que también desarrolla herramientas de análisis de Blockchain y respalda las investigaciones policiales.

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Historia relacionada El análisis de los rastros públicos dejados por cada transacción de bitcoin podría permitir que las fuerzas del orden identifiquen a muchos usuarios de una moneda que a menudo se supone que ofrece anonimato.

Los intercambios de criptomonedas también se están convirtiendo en clientes de las empresas de análisis. En muchos lugares, no está claro hasta qué punto la ley exige que las casas de cambio conozcan a sus clientes y se aseguren de que no estén lavando dinero, como se exige a los bancos tradicionales. Pero es difícil para los intercambios abrir cuentas bancarias si no entienden quiénes son sus clientes. Y si el gobierno puede ver que los delincuentes están usando ciertos intercambios, los intercambios también quieren poder verlo, dice Yang.

Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para las fuerzas del orden. Hay formas de confundir a los investigadores, como usar los llamados servicios de mezcla, que toman bitcoins de muchos usuarios y los mezclan antes de enviarlos de regreso a diferentes direcciones en diferentes momentos. Más importante aún, algunas criptomonedas más nuevas, principalmente Zcash y Monero, están diseñadas para ocultar la información que Chainalysis, BlockSeer y otros usan para rastrear el dinero.

Los delincuentes inteligentes ya están migrando a estos sistemas imposibles de rastrear. El mes pasado, Chainalysis confirmó que los piratas informáticos de WannaCry pudieron convertir una parte de sus pagos de rescate de Bitcoin a Monero antes de que el servicio que estaban utilizando incluyera sus direcciones en la lista negra.

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