Los delincuentes lavaron $ 2.8 mil millones en 2019 usando intercambios criptográficos, encuentra un nuevo análisis

Categoría: cadena de bloques Al corriente 16 de enero

Los delincuentes parecen estar lavando una cantidad cada vez mayor de criptomonedas moviéndolas a intercambios acreditados, según la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

Las noticias: Chainalysis, que utiliza el análisis de datos para rastrear transacciones de criptomonedas y caracterizar a los usuarios, dice que en 2019 entidades criminales movieron $2,800 millones en Bitcoin a los intercambios, de alrededor de $ 1 mil millones en 2018 . Más de la mitad de eso se destinó a los dos más populares, Binance y Huobi, dice.

Espera, ¿qué está pasando? Los delincuentes tienen que convertir en efectivo las criptomonedas que han adquirido ilegalmente. Los intercambios populares están sujetos a normas contra el lavado de dinero que les exigen saber quiénes son sus clientes. Pero los investigadores de Chainalysis creen que los delincuentes han encontrado una solución alternativa: corredores de venta libre (OTC) de terceros. Estos corredores facilitan las transacciones entre compradores y vendedores que han optado por evitar realizar transacciones a través de un intercambio regulado. Sin embargo, el problema es que, si bien la mayoría de los corredores OTC tienen un negocio legítimo, algunos de ellos se especializan en brindar servicios de lavado de dinero para delincuentes, según Chainalysis.

El pícaro 100: Según el nuevo análisis, solo un pequeño subconjunto de corredores OTC está facilitando la mayor parte de esta actividad delictiva. Chainalysis ha compilado una lista de 100 que parecen brindar servicios de lavado de dinero, a la que ha denominado Rogue 100. Los miembros de la lista son comerciantes extremadamente activos que han estado recibiendo cantidades cada vez mayores de criptomonedas cada mes desde 2017, según Chainalysis, que dice que la actividad de estos comerciantes se disparó este año.

¿Cuál es la solución? Los intercambios deberían ser más estrictos en el escrutinio de los escritorios OTC, dice Chainalysis. Convenientemente para la empresa, este proceso puede incluir un mayor uso de herramientas de análisis como las que ha desarrollado. Tomar medidas enérgicas contra los corredores OTC deshonestos podría tener efectos amplios, dice la compañía: después de todo, si los malos actores no tuvieran forma de cobrar... habría mucho menos incentivo para que cometieran delitos en primer lugar.

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