Estados Unidos ha incluido en la lista negra direcciones de moneda digital para tres ciudadanos chinos

Categoría: cadena de bloques Al corriente 22 de agosto

El Departamento del Tesoro ha incluido en la lista negra varias direcciones de moneda digital dice pertenecen a tres ciudadanos chinos acusados ​​de traficar opioides sintéticos en los Estados Unidos.

Las noticias: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. alega que Xiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng han estado dirigiendo una operación internacional de tráfico de drogas en los EE. UU. A su vez, ha congelado los activos de estas personas en los Estados Unidos. La OFAC también ha incluido en la lista negra una serie de direcciones de monedas digitales asociadas con ellos, alegando que los traficantes de drogas acusados ​​lavaron sus ganancias en parte mediante el uso de monedas digitales como Bitcoin.

No es la primera vez: Estas no son las primeras direcciones de moneda digital que OFAC ha incluido en la lista negra. En noviembre de 2018, la oficina agregó direcciones de Bitcoin vinculadas a dos ciudadanos iraníes a la lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses tratar con ellos.

Los dos hombres supuestamente ayudaron a intercambiar millones de dólares en Bitcoin adquiridos a través de un esquema de ransomware. En ese momento, el Wall Street Journal llamado la noticia es una señal de una nueva era en la que las ganancias ilícitas se negocian en código en lugar de en efectivo. La última acción refuerza la seriedad con la que los funcionarios estadounidenses toman medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas para el lavado de dinero (consulte Las nuevas reglas de lavado de dinero cambian todo para los intercambios de criptomonedas).

Sin embargo, todavía tenemos preguntas. ¿Qué sucede si los usuarios incluidos en la lista negra simplemente obtienen nuevas direcciones, lo cual es algo relativamente fácil de hacer? ¿Y cuáles serán las consecuencias si las entidades estadounidenses realizan transacciones con las direcciones incluidas en la lista negra? Quizás publicitar las direcciones de moneda digital se trata más de enviar un mensaje a los posibles lavadores de dinero: están siendo observados.